Dubai’de Yıllık Finansal Uyum Kontrol Listesi
Dubai’de şirket kurulumunu tamamladıktan ve ticaret lisansınızı aldıktan sonra işletmelerin her yıl düzenli olarak finansal uyum kontrollerini yapmaları zorunludur. Bu yıllık öz değerlendirme, şirketlerin yasal gerekliliklere uygun şekilde faaliyet gösterip göstermediğini ortaya koyar.
Uygunluk kurallarına uymayan şirketler para cezalarıyla karşılaşabilir ya da lisans askıya alınma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle işletmelerin yıllık finansal kontrollerini dikkatle takip etmeleri kritik öneme sahiptir. Dubai’de şirket sahipliği ve sosyal yaşama etkisi üzerine hazırlanan rehber bu konunun önemini daha iyi kavramanızı sağlayabilir.
Finansal Uyum Nedir?
Dubai’de faaliyet gösteren her işletme belirli finansal uyumluluk yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bunlar arasında:
- KDV (VAT) Bildirimleri
- Bağımsız Dış Denetim (External Audit)
- Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (AML/CFT)
- Nihai Faydalanıcı Beyanı (UBO)
Bunların yanı sıra şirketlerin her yıl aşağıdaki belgelerini de yenilemeleri gerekir:
- Ticaret lisansı yenileme
- Göçmenlik kartı yenileme
- Çalışma kartı yenileme
- Vize yenileme
Şirket kurma sürecindeki kritik adımlar için ayrıca Dubai’de yabancı girişimciler için hazırlanan rehber de size yol gösterebilir.
1. KDV (VAT)
BAE’de 2018 yılında uygulamaya giren Katma Değer Vergisi (KDV) %5 oranında uygulanmaktadır. Dubai’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin KDV mükellefi olması gerekir.
- Zorunlu kayıt: 375.000 AED üzeri yıllık ciro için
- Gönüllü kayıt: 187.500 AED üzeri yıllık ciro için
KDV süreçleri, Dubai’de vergi avantajı için şirket yapınızı optimize etme yolları ile doğrudan ilişkilidir.
2. Bağımsız Dış Denetim
Dubai’de birçok serbest bölge ve ana kara şirketi, yıllık mali tablolarının bağımsız denetimden geçirilmesini zorunlu olarak yapmak durumundadır.
Denetime tabi belgeler arasında:
- Gelir tablosu
- Bilanço
- Nakit akış tablosu
- Mizan
Bu süreç, şirketin finansal kayıtlarının uluslararası standartlara uygunluğunu doğrular.
3. AML (Kara Para Aklama ile Mücadele)
Her şirket, kara para aklama karşıtı düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda müşteri tanıma (CDD) süreçleri işletilmeli, müşteri bilgileri ve işlemleri düzenli olarak doğrulanmalıdır.
Dubai’nin güçlü yasal altyapısı, yatırımcılar için neden küresel bir cazibe merkezi olduğunu açıkça göstermektedir.
3. AML (Kara Para Aklama ile Mücadele)
Her şirket, kara para aklama karşıtı düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda müşteri tanıma (CDD) süreçleri işletilmeli, müşteri bilgileri ve işlemleri düzenli olarak doğrulanmalıdır.
Dubai’nin güçlü yasal altyapısı, yatırımcılar için neden küresel bir cazibe merkezi olduğunu açıkça göstermektedir.
göstermektedir.
4. UBO (Nihai Faydalanıcı Beyanı)
Dubai’de kurulu tüm şirketler, nihai faydalanıcı bilgilerini her yıl ilgili otoritelere bildirmekle yükümlüdür.
- Bildirim yapılmaması halinde 15.000 AED’den başlayan para cezaları uygulanabilir.
- İhlalin devam etmesi durumunda ceza 30.000 AED’ye çıkabilir ve lisans en az 3 ay süreyle askıya alınabilir.
UAETurk Nasıl Destek Olur?
UAETurk, Dubai’de faaliyet gösteren işletmelerin finansal uyumluluk süreçlerini sorunsuz bir şekilde yürütmelerine yardımcı olur.
- KDV kayıt ve bildirimleri
- Yıllık bağımsız dış denetim süreçleri
- AML uyumluluk danışmanlığı
- UBO bildirimleri ve raporlama
Uzman ekibimiz, şirketinizin yasal mevzuata tam uyumlu şekilde çalışmasını sağlar ve olası cezaların önüne geçmenize destek olur.
